重要通知：神州数码信息服务股份有限公司董事会会议决议

召开情况

根据证券时报的最新消息，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2023年第二次临时会议已于2023年7月12日顺利召开. 此次会议是以书面传签的方式进行，服务信息管理系统全体董事共10人，10人全程出席。董事会的召开符合相关法律法规以及公司章程的规定。

会议审议情况

一、调整2023年股票期权激励计划

根据《激励计划》的要求，董事会审议通过了关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案. 原计划中有3人因离职而失去激励对象资格，因此在第二次临时股东大会的授权下，董事会同意对激励对象人数及授予权益数量进行了调整. 调整后，服务信息管理系统股票期权授予激励对象人数由259人调整为256人，授予权益数量由3,717万份调整为3,715.5万份. 除此之外，激励计划的其他内容与第二次临时股东大会通过的原计划一致. 独立董事对此议案发表了同意的独立意见.

二、向激励对象授予股票期权

在符合上市公司股权激励管理办法和激励计划规定的前提下，董事会通过了向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案. 董事会决定以13.64元/股的行权价格，于2023年7月12日向256名符合授予条件的激励对象授予共计3,715.5万份股票期权。独立董事对此议案发表了同意的独立意见.

总结

根据董事会会议的决议，神州数码信息服务股份有限公司将按照调整后的股票期权激励计划向256名激励对象授予股票期权. 这一决策将进一步激发员工的积极性和创造力，为公司的发展注入新动力. 公司将继续遵循信息披露的原则，确保信息的真实、准确和完整，保护投资者的权益。敬请广大投资者关注公司的后续发展. .