重要：神州数码服务股份有限公司董事会会议决议

召开情况

根据证券时报最新，神州数码服务股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第九届董事会2023年第二次临时会议已于2023年7月12顺利召开. 此次会议是以书面传签方式进行，全体董事共10人，10人全程出席。董事会召开符合相关法律法规以及公司章程规定。

会议审议情况

一、调整2023年股票期权激励计划

根据《激励计划》要求，董事会审议通过了关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量议案. 原计划中有3人因离职而失去激励对象资格，因此在第二次临时股东大会授权下，董事会同意对激励对象人数及授予权益数量进行了调整. 调整后，股票期权授予激励对象人数由259人调整为256人，服务管理系统授予权益数量由3,717万份调整为3,715.5万份. 除此之外，激励计划其他内容与第二次临时股东大会通过原计划一致. 董事对此议案发表了同意意见.

二、向激励对象授予股票期权

在符合上市公司股权激励管理办法和激励计划规定前提下，董事会通过了向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权议案. 董事会决定以13.64元/股行权价格，于2023年7月12向256名符合授予条件激励对象授予共计3,715.5万份股票期权。董事对此议案发表了同意意见.

总结

根据董事会会议决议，神州数码服务股份有限公司将按照调整后股票期权激励计划向256名激励对象授予股票期权. 这一决策将进一步激发员工积极和创造力，为公司发展注入新动力. 公司将继续遵循披露原则，服务管理系统确保真实、准确和完整，保护投资者权益。敬请广大投资者关注公司后续发展. .